黃金市場越來越熱，投資項(xiàng)目也在增多，有倫敦金，紙黃金，黃金T+D延期交易等等。投資者對“炒金”的熱情也日益高漲，一些犯罪分子便利用這一時(shí)機(jī)，采用代理境外公司能將收益放大幾十倍的“黃金延期交割”、“黃金現(xiàn)貨”、“倫敦金”等形式的業(yè)務(wù)，通過保證金交易的形式套取投資者的資金。近期，廬陽公安分局經(jīng)偵大隊(duì)成功偵破了我市首例非法經(jīng)營黃金期貨案件。

買賣“倫敦金”大量虧損
2008年初，受害人宋某來到廬陽經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱：2007年12月初，其接到位于合肥三孝口附近某高檔寫字樓四樓的安徽××投資管理有限公司業(yè)務(wù)員李某某的電話稱，目前該公司有買賣倫敦金AuT+0業(yè)務(wù)，只要交納5萬元保證金，便可以在公司提供的交易平臺(tái)上進(jìn)行資金放大70倍的黃金交易業(yè)務(wù)。之后，宋某與該公司簽訂一份《顧客契約》，于2008年1月14日、16日，分別向該公司提供給其的一個(gè)姓徐的個(gè)人賬戶上匯款共計(jì)15萬元。××公司在宋某匯完款后，給了宋某一個(gè)賬號和密碼。宋某便在該公司為其提供的一個(gè)交易軟件上使用賬號和密碼，開始操作所謂的倫敦金業(yè)務(wù)。然而，短短的十天時(shí)間，其交易軟件上的賬戶卻因其交易虧損、余額不足而被強(qiáng)行平倉。
宋某打電話到該公司準(zhǔn)備找為其辦理業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員李某某詢問時(shí)，卻被該公司告知，業(yè)務(wù)員李某某因?qū)蛻舴?wù)態(tài)度不好已被公司開除了。

精心選址頻繁招員工

為營造公司有實(shí)力的假相，該公司在合肥的黃金地段租下辦公設(shè)備及環(huán)境一流的寫字樓為辦公場所，所設(shè)定的經(jīng)營范圍也比較廣泛，給自己披上合法的外衣。并通過硬件設(shè)施的完善，誤導(dǎo)投資者認(rèn)為其是一家有實(shí)力的、有經(jīng)驗(yàn)的公司。其實(shí)該公司沒有開展期貨業(yè)務(wù)的資格。同時(shí)，該公司還在互聯(lián)網(wǎng)上以高薪為誘餌長期招聘業(yè)務(wù)員。招聘后對員工進(jìn)行簡單的培訓(xùn)，虛夸現(xiàn)貨黃金保證金業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，以高額的傭金誘惑業(yè)務(wù)員為其招攬客戶。在公司的安排下，業(yè)務(wù)員以電話營銷的模式，向不特定人員撥打電話，推薦其公司的黃金業(yè)務(wù)。但一般的業(yè)務(wù)員無法接觸到公司的核心業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員的實(shí)際任務(wù)只是將有意向的投資人招攬到公司，由公司的核心人員向客戶宣傳、介紹其公司代理的黃金業(yè)務(wù)。對于有客戶的業(yè)務(wù)員和在公司工作時(shí)間較長的業(yè)務(wù)員，公司則以種種理由或制造各種苛刻的要求將其解聘或迫使其辭職，從而使其不法行為不被發(fā)現(xiàn)。

為牟利非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)

民警通過工商局調(diào)取該公司的工商注冊資料發(fā)現(xiàn)，該公司的經(jīng)營范圍是投資咨詢（除專項(xiàng)許可）、房地產(chǎn)、汽車零配件、工藝品銷售，并無經(jīng)營黃金業(yè)務(wù)的許可。安徽證監(jiān)會(huì)認(rèn)定，該公司的行為是一種“變相期貨交易”行為，在未取得國家相關(guān)部門許可的情況下，擅自開展期貨業(yè)務(wù)，涉嫌非法經(jīng)營罪。隨后，民警將涉案人員王某某、劉某等一舉抓獲，從而破獲了我市首例以黃金期貨方式進(jìn)行的非法經(jīng)營案。
經(jīng)審查，該公司在不具備黃金交易代理資質(zhì)的情況下，謊稱公司系上海黃金交易所二級會(huì)員單位，采用隨機(jī)撥打電話拜訪市民的手法，向市民渲染黃金交易的豐厚利潤，大肆吸納客戶參與投資黃金合約交易。同時(shí)，該公司還在全省及外省設(shè)立5個(gè)辦事處，以擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。據(jù)了解，該公司自2007年11月起，先后代理三家境外公司的“倫敦金”業(yè)務(wù)以及北京某公司的“高德黃金通交易”等多種業(yè)務(wù)?？蛻粼诤炗喯嚓P(guān)協(xié)議后，首付5萬元人民幣便可開戶取得交易資格。