虛假交易商風(fēng)險是一種非常嚴重的風(fēng)險。這些交易商打著“黃金投資”、“以小博大”、“快速盈利”的幌子大搞各種欺詐活動。當投資客戶的資金交給他們之后實際上并沒有進入國際市場做交易，而是留在他們的賬戶上。客戶拿到的實際上是一個虛擬賬號，本質(zhì)上是在和虛假交易商做對賭?？蛻糍r掉的錢就是虛假交易商的盈利。正因為如此虛假交易商會利用各種方法讓客戶虧損，最終投資者往往血本無歸。

世界上有很多家國際現(xiàn)貨黃金監(jiān)管機構(gòu)，其中最重要、最權(quán)威的有：美國NFA、英國FSA、澳大利亞ASIC和香港金銀業(yè)貿(mào)易場等。一般大型、正規(guī)的交易商在全球很多地方都設(shè)有分支結(jié)構(gòu)并接受當?shù)亟鹑诒O(jiān)管機構(gòu)的嚴格監(jiān)督。所以投資者可以嘗試在重要監(jiān)管機構(gòu)的官方網(wǎng)站上查詢自己的交易商是否注冊并接受監(jiān)管，并了解他們過去的監(jiān)管信息。

美國國家期貨協(xié)會

美國全國期貨協(xié)會（NATIONALFUTURESASSOCIATION），簡稱NFA。它是根據(jù)美國《商品交易法》第17節(jié)的規(guī)定，于1976年組建的期貨行業(yè)自律組織，屬非盈利性會員制組織。1981年9月22日，CFTC接受NFA正式成為“注冊期貨協(xié)會”，1982年10月1日，NFA正式開始運作。NFA履行的幾項監(jiān)管職責(zé)為：審核和監(jiān)督會員必須符合NFA的財務(wù)要求；制訂并強制執(zhí)行保護客戶利益的規(guī)則和標準；對與期貨相關(guān)的糾紛進行仲裁；審批NFA會員資格，期貨代理商(FCMs)、介紹經(jīng)紀人(IBs)、商品交易顧問(CTAs)和商品合資基金經(jīng)理(CPOs)都可以成為NFA的會員。

英國金融服務(wù)監(jiān)管局

英國是目前世界上金融服務(wù)最完善、最健全的國家，并且通過金融服務(wù)監(jiān)管局（FinancialServicesAuthority,FSA）對所有在其境內(nèi)注冊的金融服務(wù)機構(gòu)進行嚴格的監(jiān)管。金融服務(wù)監(jiān)管局于1997年10月由證券投資委員會(SecuritiesandInvestmentsBoard，SIB，該組織1985年成立)改制而成，為獨立的非政府組織，擬成為英國金融市場統(tǒng)一的監(jiān)管機構(gòu)，行使法定職責(zé)，直接向財政部負責(zé)。

1998年6月完成第一階段改革，銀行監(jiān)管職能由英格蘭銀行轉(zhuǎn)向FSA。FSA負責(zé)金融事業(yè)管理，而BOE主要任務(wù)是維持金融穩(wěn)定。FSA的職責(zé)是對金融服務(wù)行業(yè)進行監(jiān)管。負責(zé)監(jiān)管銀行、保險以及投資事業(yè)，包括證券和期貨。保持高效、有序、廉潔的金融市場。幫助中小消費者取得公平交易機會。FSA的工作目標依據(jù)《2000年金融和市場服務(wù)法》，有四方面：(一)維護英國金融市場及業(yè)界信心。(二)促進公眾對金融制度的理解，了解不同類型投資和金融交易的利益和風(fēng)險。(三)確保業(yè)者有適當經(jīng)營能力及財務(wù)結(jié)構(gòu)健全，以保護投資者。同時，教育投資者正確認識投資風(fēng)險。(四)監(jiān)督、防范和打擊金融犯罪。

香港金銀業(yè)貿(mào)易場

香港金銀業(yè)貿(mào)易場（以下簡稱本場）成立于1910年，當時稱為〔金銀業(yè)行〕，直至第一次世界大戰(zhàn)后（1918年）才正式定名〔金銀業(yè)貿(mào)易場〕及登記立案。組織與規(guī)模不斷成長擴大，以至今日，建立了恒久的基業(yè)。

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