近日，深圳警方聯(lián)合行政執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，成功打掉非法網(wǎng)絡(luò)炒匯及非法炒賣(mài)黃金(1328.30,5.70,0.43%)期貨的犯罪窩點(diǎn)10個(gè)，刑拘44人，累計(jì)涉案金額近18億元人民幣，受害投資者千余人。

據(jù)深圳經(jīng)偵部門(mén)介紹，一些公司未經(jīng)過(guò)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)，擅自開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)炒匯、炒金(俗稱(chēng)地下炒匯、地下炒金)業(yè)務(wù)，并從中收取高額交易傭金。通常情況下，投資者只需交存一定數(shù)額的存款作為保證金，就能將保證金放大幾十倍甚至幾百倍的金額買(mǎi)賣(mài)外匯或黃金。提供網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)的是境外投資公司，其資質(zhì)難以被境內(nèi)投資人掌握。由于其交易使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和服務(wù)器在境外，我國(guó)主管部門(mén)也無(wú)法對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。而境內(nèi)中介公司的注冊(cè)資金不多，其核心人員一般不直接出面，而是通過(guò)其他工作人員轉(zhuǎn)存資金，這樣，交易人的利益毫無(wú)保障，也不受?chē)?guó)家法律保護(hù)。辦案民警告訴記者，地下炒匯、炒金近乎于賭博，95%以上的投資者都虧本，只要投資者將錢(qián)打進(jìn)賬戶(hù)，那么賺錢(qián)只能是一廂情愿。

據(jù)介紹，在近日查處的深圳某投資咨詢(xún)公司非法炒金案件中，警方稱(chēng)，該公司在宣傳時(shí)，刻意隱瞞交易風(fēng)險(xiǎn)，夸大投資回報(bào)率，欺騙投資者，并保證如果投資人發(fā)展了客戶(hù)還可以提成分紅，發(fā)展的人數(shù)越多，獲利越高。該公司發(fā)展客戶(hù)程序極為簡(jiǎn)單且毫無(wú)法律保障，客戶(hù)通過(guò)電子郵件就能簽訂客戶(hù)協(xié)議書(shū)。將資金轉(zhuǎn)入到公司指定的個(gè)人賬號(hào)后，客戶(hù)從網(wǎng)站下載交易軟件就能直接操作交易或者委托該公司進(jìn)行黃金交易。每交易一筆需要人民幣1000元，再根據(jù)杠桿放大倍數(shù) 100倍進(jìn)行黃金買(mǎi)賣(mài)。而客戶(hù)每交易一筆，該公司收取390元的傭金。據(jù)犯罪嫌疑人交代，該公司涉案交易客戶(hù)共440多人，金額合計(jì)人民幣1700多萬(wàn)元。

這些非法公司將欺騙的對(duì)象主要瞄準(zhǔn)“80后”的年輕人，特別是沒(méi)有找到工作的大學(xué)畢業(yè)生，因其涉世未深、經(jīng)驗(yàn)不足而容易誘騙。這些公司以尋找金融投資專(zhuān)業(yè)人才為名向他們拋出“橄欖枝”，對(duì)其進(jìn)行簡(jiǎn)單的金融知識(shí)和電話(huà)銷(xiāo)售技巧培訓(xùn)后就上崗，并鼓動(dòng)他們繼續(xù)蠱惑親人、朋友參加非法炒匯活動(dòng)。警方表示，大學(xué)生在選擇工作時(shí)，應(yīng)注意招聘單位是否有從事相關(guān)工作的資質(zhì)，切勿盲目求職。